Hoe verbetert Cense AG de due diligence voor nieuwe klanten met cryptocurrency?

Onboarding van klanten met cryptocurrency’s vereist dat banken een duidelijk inzicht hebben in de bron van de fondsen en de legitimiteit van de blockchainactiviteiten van de klant. Zonder gespecialiseerde tools kan het moeilijk zijn om te verifiëren of de crypto-activa van een klant op legitieme wijze zijn verkregen of verband houden met illegale activiteiten zoals het witwassen van geld of fraude.

Cense AG verbetert het due diligence proces door gedetailleerde inzichten te bieden in de geschiedenis en het gedrag van de cryptocurrency wallets van een klant. Ons platform volgt de geldstromen van zowel gecentraliseerde exchanges als gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen, waardoor banken de bron van de crypto-activa van een klant kunnen verifiëren en het risico van het aannemen van die klant kunnen beoordelen. Door een volledig, transparant risicoprofiel te genereren, stelt Cense AG banken in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over welke klanten ze aan boord willen nemen, zodat ze voldoen aan de AML-regelgeving terwijl het risico tot een minimum wordt beperkt.